Как проверить контрагента по инн

Для чего проверять себя и контрагента?

Контрагентов можно проверить:

• На наличие признаков фирмы-однодневки;
• На оснащенность производственными ресурсами, платежеспособность;
• На добросовестность по уплате налогов, оказанию услуг и поставкам товаров, сдаче отчетности в государственные органы;
• На компетентность руководящих лиц, наличие судебных разбирательств и т.п.

Если ваш контрагент – фирма-однодневка, у вас есть риск заключения ложной сделки, по которой не будут оказаны ожидаемые услуги, а деньги предприятия, уплаченные ему, потратятся впустую. 

Что такое фирма-однодневка? Это искусственно созданная организация с целью отъема средств у недальновидных покупателей и заказчиков.

Либо компания учреждена для проведения незаконных налоговых схем и обналичивания денежных средств.

Работа с фирмой-однодневкой окажется головной болью для ответственных лиц компании:

Вы убедились, что обследование ваших контрагентов – обязательное условие успешного бизнеса?

Затраченное на проверку контрагента время минимизирует риски, связанные с ведением бизнеса.

Перед заключением договора нужно убедиться, что:

• договор заключается с действующей организацией;
• компания-партнер не находится в стадии реорганизации или ликвидации;
• значимые реквизиты соответствуют выписке ЕГРЮЛ: ОГРН, ИНН, юридический адрес, ФИО директора;
• у компании есть необходимые лицензии на осуществление деятельности (если деятельность лицензируется).

Если одно из условий не соблюдается, то договор может быть признан недействительным.

Заключать договор можно только с действующей организацией, с указанием реквизитов, подтвержденных выпиской из ЕГРЮЛ.

Для чего себя проверять?

Таким же образом проверьте себя или получите сведения о собственной фирме.

Это делается для того, чтобы узнать, не устарела ли представленная в интернет-ресурсах информация о вас, и не пора ли подать в налоговую инспекцию вашего района сведения о произошедших у вас изменениях.

Государство обязывает подать сведения в случае изменения юридического адреса, смены руководящего состава, изменениях в уставном капитале и некоторых других.

Налог Ру: проверь контрагента на дисквалификацию

Дисквалификация — лишение права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности на определенный срок. Сведения о дисквалификации также доступны на сайте Налог Ру.

Проверь контрагента на дисквалификацию: нужно зайти в подраздел «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц», ввести сведения о проверяемом лице, например, ФИО, после чего сервис выполнит поиск в реестре дисквалифицированных лиц. При наличии таких сведений в реестре, вы увидите, сведения о дисквалифицированном лице, по какой статье оно было дисквалифицировано и на какие сроки.

Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки

Еще один полезный инструмент для многих компаний и предпринимателей запустила ФНС в начале 2019 года — Калькулятор налоговой нагрузки. С помощью этого сервиса, введя данные о своих доходах и виде деятельности, можно увидеть их соотношение со средними по этому виду деятельности в соответствующем регионе. На основании этих данных при их отклонении от средних налоговики принимают решения о проведении проверок в отношении конкретных налогоплательщиков.

Налоговый калькулятор — расчет стоимости патента.

Один из последних сервисов, запущенных ФНС России, — налоговый калькулятор, с помощью которого можно рассчитать стоимость патента на территории любого региона страны в отношении любого вида деятельности. Сделать это можно за считанные минуты. В следующем видео наглядно показывается, как работать с этим сервисом.

Налоговый календарь на сайте Налог Ру.

Сервис Налог РУ «Информационные стенды» позволяет получить информацию:

• о сроках уплаты налогов и сборов,
• КБК платежа,
• сроках подачи и видах налоговой отчетности.

Таким образом, вместо похода в налоговую можно зайти на сайт ФНС www. Nalog. ru и получить всю необходимую информацию по своему региону, в том числе узнать время и место приема налоговых инспекторов.

Сервис «Заплати налоги» на сайте Налог Ру.

С помощью этого сервиса Налог Ру вы сможете, не выходя из дома, заплатить государственную пошлину, налоги, сборы, пени, штрафы через интернет. При желании вы сможете распечатать сформированное с помощью сервиса платежное поручение и произвести оплату в банке.

Подробнее о том, как это сделать, смотрите здесь.

Сервис «Узнать задолженность по ИНН»

С его помощью вы сможете узнать, имеет ли ваш контрагент долги по уплате налогов, а также сдает ли он налоговую отчетность. Подробнее о том, как работать с этим сервисом смотрите здесь.

Калькулятор пеней по налогам

Этот сервис сайта Налог Ру позволяет сделать расчет пеней при наличии задолженности по налогам, а также сформировать платежку на их уплату. Подробнее о сервисе смотрите здесь.  

Проверка адреса массовой регистрации на сайте Налог Ру

Еще одна возможность, которую предоставляет сайт Налог Ру — проверка юридического адреса контрагента на массовость. Наличие юридического адреса в перечне «массовых адресов» еще не означает, что вы имеете дело с фирмой-однодневкой, но дает вам повод для дальнейших проверок.

Как узнать виды деятельности на ЕНВД на соответствующей территории?

С помощью сайта Налог Ру вы за 5 минут можете узнать, введен ли режим ЕНВД на территории соответствующего муниципального образования, и если да, то в отношении каких видов деятельности он может применяться. О том как об этом узнать, читайте здесь. А в следующем .

Вы также можете воспользоваться общедоступными сервисами других органов власти и организаций:

• узнать задолженность свою и контрагента на сайте приставов;
• воспользоваться личным кабинетом плательщика страховых взносов;
• сделать расчет страховых взносов с помощью специальной программы ПФ РФ, а также подготовить платежные поручения на их уплату;
• проверить контрагента на благонадежность по ИНН или ОГРН или ОГРНИП или наименованию;
• узнать онлайн коды статистики свои и контрагента. В приведенной ниже брошюре, подготовленной ФНС России, содержится обзор всех сервисов официального сайта ФНС nalog.ru.

Как организовать проверку контрагентов у себя в компании

Заниматься выяснением благонадежности компании-партнера должен юридический отдел вашей компании или специальная структура (штатная или на аутсорсинге), отвечающая за экономическую безопасность. Если в организации таких отдельных служб нет, то все обязанности по поиску и проверке партнеров может возлагаться на генерального директора (или главного бухгалтера), так как он будет подписывать все документы по сделке. От его решения будет зависеть выбор того или иного бизнес-партнера.

Какие последствия и риски возможны, если не проводить проверку контрагента

Все юридические лица, предприниматели, акционерные общества для сохранения финансовые резервов и репутации, должны проверять контрагентов, например, следуя нашему списку сайтов, открытых баз и сервисов. В противном случае вы подвергаете риску ваш проект, компанию и лично себя, как руководителя.

Если после заключения договора контрагент окажется недобросовестным, то вся ответственность, в том числе уголовная, ляжет на вас.

Помимо этого, налоговая инспекция способна повысить ваши налоги, например, не учитывая купленные у контрагента ресурсы. Также отказать в получении налогового вычета, пониженной ставки налогообложения, организовать внеочередную аудиторскую или камеральную проверку, аудит ваших доходов, бухгалтерского учета, если будет выявлена связь с подозрительными бизнес-партнерами.

Кроме административной и уголовной ответственности, вы можете, очевидно, потерять большую сумму: непроверенный компаньон может исчезнуть, взяв предоплату.

Профессиональные сервисы

В настоящее время в интернете функционируют множество сервисов, которые за плату дают возможность проверить контрагента на благонадежность по большому количеству источников информации. Как правило, такого рода проверка выполняется с использованием ИНН либо ОГРН. В целом, данные сервисы похожи друг на друга, и отличаются объемом выводимой информации.

Контур Фокус

Достоинства	Недостатки
Сбор данных производится с баз Налоговой службы, Росстата, прочих официальных порталов госорганов. Можно произвести проверку дел с участием контрагента в суде, открыта ли процедура банкротства, выполняется простейший финансовый анализ. Доступ из любого места при помощи браузера.	Нет постоянной бесплатной версии (можно получить тестовый доступ на 1 сутки), пакет с максимальным количеством источников информации достаточно дорог.

Стоимость доступа на 1 день — 1300 рублей, на год с минимальным количеством источников 22000 руб. Пакет с максимальным числом данных — 74000 в год.

СБИС

Достоинства	Недостатки
Типовой набор информации — данные ФНС, Росстата, база судебных дел, казначейство и т. д. Доступ из любого места при помощи браузера.	Количество источников небольшое, аналитический анализ полученных данных практически не осуществляется.

Стоимость доступа на 1 год — 10000 руб.

Seldon.Basis

Достоинства	Недостатки
Получает информацию из большого количества источников, в том числе сведения из ЕГРЮЛ, базы ФНС, данные об открытых арбитражных делах. Может производить анализ различных показателей в течение времени. Строит зависимости физических либо юридических вовлеченных лиц друг от друга. Данные обновляются ежедневно.	Дорогая подписка на 1 год.

Доступна подписка на различный временной период — от 1 дня (990 рублей), то 1 года (69000 руб.)

Главбух контрагенты

Достоинства	Недостатки
Сервис разработан издательством бизнес-литературы «Актион». Для анализа опрашиваются 24 источника, проводится оценка надежности по показателям ФНС. Невысокая стоимость годовой базовой подписки.	Не обнаружено

Доступно 2 вида годовой подписки — базовый 1990

0 рублей и премиум 49900 рублей. Последний отличается выдачей экспертных заключений по контрагентам.

Спарк

Достоинства	Недостатки
Одна из крупнейших систем по анализу контрагентов. Разработана «Интерфаксом». Дает возможность проверить любого контрагента из России, украины либо Казахстана.	Нигде не опубликован механизм ценообразования, цена на продукт предоставляется только по запросу.

Стоимость продукта не опубликована и предоставляется только по запросу. По неофициальной информации, стоимость использования составляет около 25000 рублей в месяц.

Проверь себя и контрагента налоговая инспекция — что это, для чего это нужно?

Федеральная Налоговая Служба РФ требует от налогоплательщика проявлять должную осмотрительность в работе с партнерами. Для уменьшения бизнес-риска рекомендуется проводить проверку контрагентов – юридических по сделкам. В противном случае могут возникнуть проблемы, например, с возвратом НДС, вплоть до возникновения судебного преследования от налоговой инспекции. Существуют новые платные базы для проверки своего поставщика: Контр Фокус, СКБ Контур и др. Такие базы являются функциональными и содержат много систематизированной информации, которую размещают государственные органы, в том числе отчетность.

В интернете есть ряд бесплатных источников для помощи в проверке: на сайте ФМС рекомендуется узнавать является ли действующим паспорт лица, подписывающего договор, на сайте арбитражного суда РФ размещена картотека арбитражных дел, в которых общество является ответчиком. Для того чтобы сделать заключение обо добросовестности поставщика услуг, либо выявить проблему, часто достаточно воспользоваться сайтом ФНС РФ.

Проверка по своему городу как выполняется?

Если известно только наименование контрагента и регион его местонахождения, то в разделе «Проверка контрагента» в форме необходимо в строке «Поиск по» переключить маркер на «Наименование юр.лица». Внести в поле наименование. Далее выбрать из списка «Регион места нахождения». В ЕГРЮЛ не производится учет по городам Казахстана и Беларуси, поэтому поиск по этим регионам не производится.

Под регионом понимается название области или края, республики, либо города Москва и Санкт-Петербург. Например, для г. Воронеж, г. Мурманск, г. Курск, г. Нижний Новгород г. Самара , г. Волгоград, г. Рязань, г. Тюмень, г. Калуга, г. Новосибирск, г.Калининград, г. Томск, г. Челябинск, г. Иркутск, г. Вологда, г. Брянск соотвествующие области, г. Уфа Башкортостан, г. Березники Пермский край, г. Краснодар и г. Красноярск Краснодарский и Красноярский край, г. Сургут ХМАО, г. Казань Татарстан, г. Екатеринбург Свердловская область, г. Грозный Чеченская Республика, г. Элиста Республика Калмыкия. Для запуска поиска необходимо ввести цифры с картинки. Сервис может выдать в итоге несколько организаций, из которых можно провести выбор одного конкретного поставщика услуги. Рекомендуется расширять сферу поиска, вводя названия каждого предприятия группы (если есть информация о вхождении данного контрагента в группу), для обеспечения проверки отсутствия проблем всего объединения, холдинга и т.п.

На странице «Проверка контрагента» имеется возможность ознакомиться со следующими данными:

• сведения о юр. лицах и ИП с запросами на внесение изменений в ЕГРЮЛ (учредительные документы);
• юр.лица, по которым принято решение о ликвидации, реорганизации,
• недействующие юр.лица, которые исключаются из ЕГРЮЛ;
• реестр дисквалифицированных лиц;
• адреса массовой регистрации фирм;
• фирмы, отсутствующие по месту регистрации;
• юридические лица с задолженностью по налогам;
• сведения о физических лицах руководителях (участниках) нескольких фирм.

Отдельно приведен список юридических лиц, созданных в Украине, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ. Здесь также приведена ссылка на сайт с информацией Банка данных исполнительных производств ФССП.

Выписка из ЕГРЮЛ

Итак, в результате поиска по ИНН или наименованию более подробную информацию можно найти в выдаваемом pdf файле незаверенной выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, доступной для скачивания бесплатно. Выписка будет сформирована на дату запроса. В ней указывается информация о том, является ли предприятие действующим или нет, информация об его учредителях/ собственниках (в зависимости от формы общества ООО, АО, ПАО и т.п.), руководителе, адрес место нахождения, информация о датах внесения изменений в ЕГРЮЛ, орган регистрации (номер МИФНС), о дате и годе регистрации, видах деятельности по ОКВЭД. Данная информация позволяет оценить, когда начала работать организация, имеет ли она признаки фирмы-однодневки (адрес массовой регистрации, подставной/дисквалифицированный руководитель), является ли компания действующей и изменится ли в скором будущем состав участников либо руководитель.

Заверенная выписка из ЕГРЮЛ будет стоить от 200 руб., ее можно получить через «Личный кабинет», либо в ИФНС.

Бесплатная консультация юриста по телефону:

8 (804) 333-01-43

Зачем проверять себя

Учитывая, что сейчас проверка потенциального контрагента по ИНН весьма популярна и не занимает много времени, будет нелишним проверить и свою компанию таким образом. Так, вы сможете увидеть информацию, которую получат ваши партнёры.

Проводя постоянный мониторинг этих данных, вы сможете оперативно реагировать на возникшие нежелательные нюансы. Например:

• вовремя оплатить задолженность по налогам;
• контролировать свою бухгалтерскую службу на качество и полноту сданной отчетности;
• быть уверенными, что вы не стали жертвой рейдерского захвата.

Информация в базе ИФНС обновляется оперативно и проводить такую проверку регулярно будет удобнее и быстрее чем каждый раз заказывать выписку из ЕГРЮЛ.

Выписка из ЕГРЮЛ по ИНН

Вся основная информация о российских организациях собирается в ЕГРЮЛ (Едином государственном реестре юридических лиц). Получить выписку из ЕГРЮЛ по ИНН можно на официальном сайте ФНС, однако вся информация из нее и даже больше представлена у нас в базе. Достаточно ввести ИНН, и вы увидите не только все данные о фирме, содержащейся в ЕГРЮЛ, но и дополнительные данные из других официальных баз данных (среднесписочная численность работников, долги, используемые режимы налогообложения, лицензии, связи с другими организациями и др.). Официальная выписка с сайта налоговой может пригодиться в ходе судебных процессов или других юридических действий, скачать выписку из ЕГРЮЛ можно бесплатно на сайте налоговой.

Точность информации, правка

Информация в представленной базе формируется на основе официальной. Если вы заметили ошибку, неточность, в первую очередь нужно сравнить информацию с выпиской из ЕГРЮЛ, формируемой на официальном сайте ФНС. Если данные совпадают, изменить их можно, подав уточнение в регистрирующий орган. Например, у многих организаций в качестве юридического адреса до сих пор значится общий адрес бизнес-центра или офисного здания, где зарегистрированы множество других фирм. Это может иметь негативные последствия – ФНС может признать, что ваша организация находится по адресу массовой регистрации. Чтобы этого избежать, необходимо представить уточненный адрес (с номером офиса, помещения и т.п.) по определенной форме в ФНС. После изменения информации в ЕГРЮЛ данные будут автоматически изменены и на нашем сайте.

Получение финансовый информации

Для детального анализа финансовых показателей организации рекомендуем воспользоваться нашей базой данных бухгалтерской отчетности российских предприятий. Более глубокий анализ финансового состояния можно получить на сайте ТестФирм, где мы сравниваем показатели отчетности более 2-х млн российских предприятий.

Рекомендуем обратить внимание на финансовые показатели вашей организации. Часто при подаче электронной отчетности в ФНС путают единицы измерения, в итоге показатели оказываются завышенными в тысячу раз

Должная осмотрительность: не все можно узнать в Интернете

Интернет позволяет многое узнать о юридическом лице. Но налоговые органы требуют еще большей осмотрительности. Не лишнем будет:

• лично познакомиться с директором при подписании контракта;
• иметь информацию о том, откуда вы узнали о поставщике (реклама в профильных изданиях, на сайте);
• ознакомиться с учредительными документами;
• по возможности посетить офис организации;
• сохранить переписку с менеджерами, руководством и т.п.

Чем больше сохраните информации, тем легче будет доказать налоговому инспектору, что, заключая контракт, вы проявили должную осмотрительность и не должны нести ответственность за налоговые нарушения контрагента.

Интернет-покупателям: регистрация фирмы в ЕГРЮЛ не гарантирует получение товара

Большинство интернет-мошенников предпочитают получить деньги за несуществующий товар на личную карту. Однако нередки случаи, когда мошенники регистрируют фирму-однодневку и принимают на нее оплату от доверчивых покупателей. Наличие фирмы в государственном реестре еще не значит, что вы сможете найти ее по указанному там адресу! Проверьте это до оплаты, почитайте отзывы на авторитетных сайтах, например, Яндекс.Маркет

Также обратите внимание, сколько лет существует фирма и масштаб ее деятельности – мы указываем эту информация в начале досье. Чем старше и крупней организация, тем больше ей можно доверять

Что можно узнать по ИНН фирмы

Зная только идентификационный номер, можно бесплатно получить о налогоплательщике массу полезной информации:

• адрес (если он массовый — это будет отмечено);
• когда зарегистрирована фирма, ее ОГРН;
• сведения о налоговом учете (в том числе, код причины постановки — КПП);
• вид деятельности по ОКВЭД;
• уставный капитал компании;
• есть ли участие в нескольких юрлицах;
• не дисквалифицирован ли директор.

После уплаты госпошлины в расширенной выписке из ЕГРЮЛ будут доступны личные данные руководителя и учредителей. 200 рублей стоит получение сведений в течение 5 дней, срочную выписку выдают на следующий день, но она в два раза дороже. Предприниматели, работающие по системам электронного документооборота («Контур» и т. п.), по внутренним запросам пошлину не оплачивают.

О своей фирме вся информация бесплатна, и для проверки можно попросить контрагента предоставить ее перед сделкой. Но если вы сомневаетесь, стоит ли вообще начинать сотрудничество, надежнее все узнать самостоятельно. Тем более, что все легко проверить онлайн — на сайте Налоговой службы.

Зачем проводится поиск по ИНН юридического лица

Как найти контрагента по ИНН на сайте налоговой? Кто должен осуществлять проверку контрагента? По большому счету такая обязанность возлагается на юридические отделы или службы экономической безопасности компаний, а при их отсутствии, проверкой занимается должностное лицо, отвечающее за договорную работу.

Для каких целей осуществляется поиск по ИНН и как ? Обычно он связан с желанием проверить контрагента, с которым планируется заключение договора, проведение финансовых сделок, осуществление любой другой формы партнерства. Полученная информация позволяет получить достаточно широкие сведения о том или ином юридическом лице.

Например, можно узнать ОКВЭД организации по ИНН бесплатно, а так же выяснить данные, касающиеся:

• наименования;
• адреса регистрации и фактического нахождения;
• осуществления им деятельности и какой именно, согласно кодов ОКВЭД;
• наличия налоговой или другой задолженности перед государственными структурами и сторонними организациями;
• правомочности подписания договоров, иных финансовых и деловых документов;
• объема активов и доходности компании;
• наличия/отсутствия судебных споров, в которых стороной конфликта является интересующее юридическое лицо.

Если найти и узнать организацию по ИНН, то можно избежать ненужных рисков, связанных с сотрудничеством с неблагонадежными партнерами, в том числе в отношении возможных потерь и убытков.

Полезно узнать, как осуществляется ?

Для чего следует проверять свою фирму

Убедившись в состоятельности и благонадежности контрагента, стоит проверить и себя по ИНН на сайте налоговой налог.ру, дабы избежать неприятных моментов.

Проверка по ИНН не отнимает много времени и сил, а проверить свою организацию обязательно стоит. Именно с помощью этой проверки вы увидите информацию, которую партнеры получат о вашей организации.

Постоянный контроль и мониторинг вашей фирмы будет вам только на руку и избавит от таких неприятных последствий в будущем, как:

• некачественная и неполная сдача бухгалтерской отчетности;
• несвоевременная оплата налогов;
• рейдерский захват вашего бизнеса.

Для чего может потребоваться узнать контрагента по ИНН перед заключением договора

Партнёр, претендующий на долгосрочное сотрудничество с предприятием, может оказаться неблагонадёжным по следующим причинам:

Отсутствие лицензии или разрешения на ведение определённых видов деятельности. Если вы работаете в лицензируемых сферах это крайне важный момент. Вам необходимо выяснить виды деятельности согласно ОКВЭД, прописанные у потенциального партнёра в уставных документах, наличие необходимых лицензий и разрешений.
Неблагонадёжное лицо на должности руководителя. Когда один человек выступает генеральным директором десятка фирм, половина из которых находится на стадии банкротства, это серьёзный повод задуматься о целесообразности работы с таким предприятием. Проверка генерального директора фирмы имеет смысл и в случае проведения конкурсов на место подрядчика. Если все фирмы, подавшие вам заявки на подобный конкурс, принадлежат одному лицу, это явно не свидетельствует в его пользу.
Начавшаяся процедура ликвидации или банкротства. Контрагент может умолчать о таких фактах, но вам лучше быть в курсе заранее.
Сроки ведения фирмой своей деятельности. Если представители интересующей организации уверяют вас в присутствии на рынке в течение десятилетий, а зарегистрирована фирма полгода назад, лучше найти другого партнёра.
Массовый адрес регистрации. Сам по себе этот факт не говорит о неблагонадёжности предприятия, но иметь его в виду однозначно стоит.
Дисквалификация всего предприятия либо его руководства. Под этим термином имеется в виду запрет на право заниматься определённой деятельностью.
Несоответствие предоставленных реквизитов действительности. Этот момент может возникнуть просто по невнимательности юридической службы будущего партнёра

Например, несоответствие ИНН указанному КПП, однако, если не заострить на этом внимание в последующем такая ситуация принесёт немало головной боли вашей бухгалтерии при попытках сдать отчетность по НДС или алкогольную декларацию, где сверяются данные по фактурно.

Вот далеко не полный перечень причин, по которым вам может понадобиться проверка контрагента по ИНН.