Получение справки об отсутствии дисквалификации

Проверка дисквалифицированных лиц в Контур.Фокус

Проверить потенциального партнёра на дисквалификацию можно в системе Контур.Фокус, где ежедневно сверяются данные с сайта ФНС. На карточке компании есть блок «Особые реестры ФНС», в котором отображаются  данные по дисквалифицированному лицу. Контур.Фокус автоматически проверяет появление фирмы или физлица в одном из таких перечней, если включена функция «Наблюдение за контрагентом». Также доступны списки массовых адресов и массовых руководителей, лица с неуплаченными налогами задолженностью свыше тысячи рублей, фирмы, пренебрегающие сдачей отчётов, и те, с кем налоговики не смогли связаться по официальным контактам.

Налоговая задолженность более 1 000 рублей

Наличие задолженности перед налоговыми органами, безусловно, нехорошая ситуация, которая не останется незамеченной со стороны контролирующих органов

Поэтому крайне важно всегда владеть актуальной информацией о состоянии расчётов с ФНС, как при осуществлении собственной деятельности, так и в отношении контрагентов, с которыми планируется заключение контрактов

Неуплата налогов в срок приводит не только к начислению пеней на сумму долга (п. 1 ст. 75 НК РФ), но и может послужить основанием для инициирования процедуры взыскания или принуждения к оплате.

Налоговая задолженность более 1 000 рублей

Как получить сведения из реестра дисквалифицированных лиц

Через ФНС

«Черным списком» ведает Федеральная налоговая служба. Согласно установленному порядку, она обязана добавить новую запись в течение 3-х рабочих дней со дня получения копии вступившего в силу постановления. Перечень обновляется чуть ли не ежедневно: для одного срок наказания истекает, для другого начинается.

Проверка человека через реестр дисквалифицированных лиц доступна онлайн. Нужно зайти на страницу электронного сервиса ФНС, ввести ФИО физлица, название или ИНН предприятия, где он занимал должность.

Мы запустили поиск по фамилии Миронов, и сервис показал 8 человек. Чтобы не искать среди однофамильцев, лучше вводить ФИО полностью.

ФНС предоставляет официальные сведения по конкретному гражданину в виде выписки или справки, если требуется бумажное подтверждение. Запрос можно подать:

• онлайн на сайте;
• по электронной почте;
• лично в отделении.

Ведомство выдаст один из двух документов:

1. справку об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц;
2. выписку, если запрашиваемый человек есть в списке.

Срок предоставления документа — 5 рабочих дней. Услуга стоит 100 руб.

С помощью Casebook

В Casebook реализован алгоритм проверки физических лиц. Дисквалификация — один из параметров проверки, а всего их 17, включая:

• статус паспорта;
• намерение гражданина стать банкротом;
• дела в арбитражных судах и СОЮ;
• исполнительные производства;
• статус массового руководителя или учредителя.

Casebook обновляет данные в режиме реального времени: стоит ФНС добавить нового человека, как сервис уже находит информацию о нем.

Проверить директора предприятия-контрагента только по базам ФНС недостаточно, чтобы составить взвешенное представление о персоне и бизнесе. Когда речь идет о приеме на работу, выдаче кредита, тоже нужна полноценная проверка. Человек не числится в реестре дисквалифицированных лиц, однако может иметь поддельный паспорт, быть банкротом или террористом. Сервисы налоговой не способны найти такие сведения, а Casebook найдет и соберет отчет. Отчета по компании или субъекту достаточно для подтверждения должной осмотрительности. Чтобы оценить преимущества Casebook, оставьте заявку. Специалисты подробно расскажут о возможностях сервиса.

Для начала поиска перейдите в раздел «проверка физических лиц» и введите данные о человеке. Вводите как можно больше известных реквизитов: тогда сервис изучит персону по множеству источников.

Для проверки на дисквалификацию достаточно ввести ФИО и дату рождения искомого субъекта.

Отметьте, что получено согласие на обработку данных, и нажмите «запросить отчет». Через минуту на электронную почту придет отчет с подробными сведениями о человеке, анализом рисков, выпиской из реестра дисквалифицированных лиц, если человек там состоит. Вам останется просмотреть документ, составленный Casebook, и принять решение о сотрудничестве.

Выбор критериев

До тех пор, пока отбор соискателей осуществляется людьми, совершаются ошибки. Чтобы ее минимизировать, рекомендуют разработать четкие критерии, по которым будет определяться пригодность кандидата. Они должны быть надежными, понятными всем участникам процесса, комплексными и объективными.

К их разработке, равно как и к проведению собеседований, в ряде компаний привлекают нескольких сотрудников. Распространенная комбинация — HR-менеджер, будущий начальник и руководитель смежного подразделения. Если объявлен конкурс на вакансию топ-менеджера, к подбору подключается директор или собственник компании.

Пошаговая инструкция, как оформить справку об отсутствии дисквалификации онлайн

Шаг 1

При наличии учетной записи на портале Государственных услуг необходимо авторизоваться в системе. Для этого нужно нажать на клавишу «Личный кабинет», находящуюся в правой части экрана.

А затем указать данные от своей учетной записи, а именно номер мобильного телефона (или СНИЛС), а также пароль.

Шаг 2

Далее с официальной страницы сайта перейти в раздел «Органы власти», а затем выбрать «ФНС России».

Далее автоматически откроется окно, где будет представлен полный перечень предоставляемых услуг на портале, как электронных, так и неэлектронных. Получение справки о дисквалификации является неэлектронной услугой. Необходимо выбрать в списке пункт «Предоставление сведений заинтересованным лицам, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц».

Если справка нужна для себя, то далее выбрать пункт «Получение информации из Реестра дисквалифицированных лиц о себе».

Шаг 3

После выполнения вышепредставленных действий откроется окно, где будет подробная информация о получении услуги.

После ознакомления с правилами на портале государственных услуг гражданин может смело приступать непосредственно к написанию самого заявления. Срок его рассмотрения составляет 1 рабочий день, затем налоговой службе отводится 5 рабочих дней для предоставления справки о дисквалификации.

Адвокат по оспариванию дисквалификации в Екатеринбурге

   Дисквалификация влечет для руководителя или учредителя серьезные последствия, поскольку он фактически лишается возможности работать определенное время так, как привык.

Адвокаты нашего Адвокатского бюро «Кацайлиди и партнеры» г. Екатеринбург всегда готовы помочь в оспаривании дисквалификации лица.

Комплекс услуг в рамках оспаривания дисквалификации будет заключаться в следующем:

• изучение обстоятельств дела и судебного акта
• озвучивание доверителю перспектив дела
• подготовка жалобы на судебный акт в случае несогласия с решением суда
• принятие участия в судебном процессе при рассмотрении жалобы
• получение судебного акта, его изучение и принятия доверителем решения о необходимости дальнейшего обжалования

   Бывают ситуация, когда для того, чтобы добиться справедливости, приходиться пройти ряд судебных инстанции при обжаловании судебных актов и конечную точку при оспаривании ставит Верховный Суд РФ.

Последствия наличия дисквалифицированного директора

Наличие дисквалифицированного директора в организации может повлечь за собой серьезные последствия и негативно сказаться на ее деятельности. При совершении сделок или принятии решений дисквалифицированный директор может нарушать законодательство и привести к юридическим проблемам и финансовым потерям.

Один из главных рисков, связанных с дисквалифицированным директором, заключается в возможности признания недействительности всех его действий в качестве руководителя организации. Это может привести к аннулированию заключенных договоров, несостоятельности сделок и проблемам с регистрацией права собственности.

Последствия наличия дисквалифицированного директора:	Описание:
Штрафы и санкции	Организация может быть подвержена штрафам и санкциям со стороны контролирующих органов за нарушение законодательства, включая применение административных и уголовных наказаний.
Утеря доверия со стороны партнеров и клиентов	Наличие дисквалифицированного директора может внести сомнения в законность деятельности организации, что приведет к утрате доверия со стороны партнеров, клиентов и инвесторов.
Потеря лицензии и репутации	В определенных отраслях дисквалифицированный директор может привести к потере лицензии, что сделает невозможным продолжение деятельности организации. Кроме того, такая ситуация может негативно сказаться на репутации компании.
Имиджевые проблемы	Присутствие дисквалифицированного директора может оказать отрицательное влияние на восприятие организации в глазах общественности и масс-медиа, что может повлиять на ее репутацию и имидж.

Для избежания негативных последствий связанных с наличием дисквалифицированного директора необходимо регулярно проверять кандидатов на соответствие требованиям законодательства и вовремя проводить изменения в руководстве организации в случае дисквалификации.

Как грамотно разбить отбор на этапы

От момента получения резюме до принятия решения о приеме на работу должно пройти несколько этапов

В каждой организации утверждены стадии отбора, различающиеся от важности вакансии

Наиболее распространены следующие этапы:

1. Базовое собеседование. Может проводиться по телефону или лично специалистом кадровой службы. Для маленьких компаний и кандидатов на массовые рядовые вакансии это первый и единственный этап отбора. Его цель — знакомство, получение общего впечатления о соискателе.
2. Заполнение анкеты. Фиксируются сведения об образовании, должностных обязанностях на предыдущих местах работы, достижения и ожидания кандидата.
3. Прохождение тестов. В ходе этапа оценивают профессиональные и личностные качества претендента.
4. Итоговое собеседование, деловые игры или экзамен. Важная стадия подбора, форма которой напрямую зависит от должности для объявленной вакансии.
5. Проверка сведений о предыдущем опыте работы (рекомендаций). Личный звонок и беседа с бывшими коллегами дают больше информации, чем собеседование и анкетирование.
6. Подведение итогов. На этом этапе ключевой руководитель просматривает результаты испытаний финальных кандидатов на вакантную должность и принимает решение о найме.

Для ряда должностей необходимо проведение медицинского обследования.

Изучение анкеты соискателя.

Массовые учредители, руководители

Сам по себе данный факт не является правонарушением, но, если одно лицо одновременно оказывается массовым учредителем или руководителем нескольких десятков фирм, это без внимания фискальной службы не останется.

Если в ходе проверки будет подтверждён факт, что деятельность компании фиктивна и направлена на осуществление сомнительных операций, в том числе уклонения от налогов, налоговые органы внесут соответствующие сведения в ЕГРЮЛ. Поскольку реестр является доступным в Контур.Фокусе, то данные записи могут повлиять на дальнейшую деятельность организации и затруднит поиск надёжных контрагентов.

Для кредитных учреждений подобная запись о «массовости» руководителя является предпосылкой к тому, чтобы отказать организации в открытии расчётного счёта или максимально затянуть этот процесс.

Как проверить директора в реестре дисквалифицированных лиц ФНС

При покупке или выборе фирмы с лицензией на реставрацию, на отходы или на фармацевтическую деятельность для заключения контракта важно проверить учредителя и руководителя на предмет дисквалификации. Это обязательно в случаях:

• если вы намереваетесь заявить расходы при расчетах с фирмой для получения налогового вычета (дисквалификация директора фирмы-контрагента автоматически означает отказ в вычете, доначисление налогов, а также подозрение в связях с );
• вы собираетесь купить готовую фирму с лицензией (в случае оформления сделки с дисквалифицированным лицом договор будет признан недействительным);
• вы планируете заключить дорогостоящий контракт, если фирма выиграла аукцион или конкурс в ходе закупочных процедур.

Проверка руководителя осуществляется в реестре дисквалифицированных лиц ФНС. Это открытая база данных обо всех учредителях и директорах, в отношении которых судом вынесен запрет на осуществление руководства юридическим лицом на срок от полутора до трех лет. Реестр ведется налоговиками с 2012 года и открыт для всеобщего доступа по этой ссылке.

Как проверить директора

Проверку онлайн можно провести двумя способами:

1. Ввести известные вам данные гражданина (ФИО, дата рождения) или данные организации (название, ИНН) в поле, ввести цифровой код с картинки. Если лицо или фирма есть в реестре дисквалифицированных лиц, ниже на странице система выдаст результат с указанием даты начала и окончания дисквалификации, а также реквизитами судебного акта.
2. Если хотите получить весь перечень дисквалифицированных лиц, оставьте поля пустыми и введите только цифровой код с картинки, нажмите кнопку «найти» — система выдаст весь реестр с возможностью скачать его в excel-формате. Можно проверить директора на дисквалификацию с помощью поиска по странице (комбинация Ctrl+F).

Проверка руководителя по реестру дисквалифицированных лиц является одним из ключевых признаков должной осмотрительности, которую налоговики рекомендуют проявлять при сотрудничестве с контрагентами

Особенно важно «пробить» по реестру гражданина, которого вы планируете поставить на должность директора после покупки фирмы с лицензией ФСБ, или ее владельца перед покупкой, т.к. в обоих случаях они лишены возможности принимать управленческие решения

Как получить официальную выписку из реестра

Сейчас реестр открыт для ознакомления для всех, однако для получения официальной справки необходимо сделать письменный запрос в ФНС с указанием лица или фирмы, в отношении которых необходимы сведения о дисквалификации. Направить запрос можно почтой либо подать лично в любой территориальный орган независимо от места нахождения проверяемого лица (фирмы) или заявителя. Запросить официальную справку и выписку из реестра дисквалифицированных лиц можно и на официальном сайте ФНС при условии регистрации учетной записи.

В ответ налоговики предоставляют один из трех документов:

• выписку из реестра о проверяемом лице,
• справку об отсутствии в реестре сведений о дисквалификации проверяемого лица,
• информационное письмо о невозможности однозначно определить объект проверки (с указанием причин и возникших проблем).

За официальную выписку в виде бумажного документа нужно заплатить госпошлину 100 рублей.

До 2021 года в регламент выдачи сведений планируется внести изменения, в соответствии с которыми выписку из Реестра дисквалифицированных лиц ФНС можно будет получить бесплатно в электронном формате.

Хотите приобрести надёжную проверенную компанию с лицензией? Поможем выбрать и оформить сделку. Звоните!

Заказать звонок

Определение целей и задач кандидата

Список обязанностей берут из должностной инструкции, а цели — из общих задач компании. Рекрутеры часто испытывают трудности с составлением профиля кандидата.

Считается, что он должен включать в себя такие пункты:

• биографические особенности (пол, возраст, уровень образования, семейный статус);
• личностные качества;
• управленческие и профессиональные компетенции.

Для каждой должности все три блока будут различаться. Для менеджера по продажам важны коммуникативность и устойчивость к стрессу, а для инженера — креативность и системное мышление. Секретарь должен знать делопроизводство, а специалист по кадрам — трудовое законодательство.

В каждой компании есть общие требования и нормы. Если средний возраст в команде — до 30 лет, то, скорее всего, руководитель предпочтет более молодого кандидата. Это нужно указать в профиле.

Как снять дисквалификацию с директора или учредителя?

   Дисквалификация является мерой административного наказания. Пока постановление суда не вступит в силу лицо нельзя уволить из-за дисквалификации. Соответственно, у дисквалифицированного лица есть шанс, что постановление не вступит в силу и ему не будет назначено указанное наказание, если он обжалует постановление суда. При рассмотрении административного дела вышестоящей судебной инстанции, постановление нижестоящего суда может быть отменено.

   Снять дисквалификацию с директора или учредителя, скорее всего, не получится. Дисквалификация это административное наказание, которое должно быть исполнено. Можно попытаться на стадии рассмотрения дела просить суд назначить иное наказание, если санкция статьи предусматривает несколько видов наказаний.

Обжалование дисквалификации директора в суде

   Обжалование дисквалификации директора в суде заключается в обжаловании постановления суда о привлечении к административной ответственности с назначением соответствующего вида наказания.

Порядок обжалования заключается в следующем:

1. Изучение судебного акта
2. Подготовка жалобы на постановление суда в вышестоящий суд с указанием доводов, почему постановление суда подлежит отмене
3. Принятие участия при рассмотрении жалобы лица вышестоящим судом
4. Дождаться решения суда вышестоящей инстанции по жалобе лица
5. Если результаты обжалования не устраивают лицо, можно продолжить обжалование судебных актов в вышестоящие инстанции

ПОЛЕЗНО: закажите иск в суд у нашего адвоката — смотрите видео с правилами ведения дела в арбитражном суде

За что могут дисквалифицировать директора организации?

   Основания для того, чтобы дисквалифицировать директора организации, установлены КоАП РФ, т.е. только при совершении определенных правонарушений предусмотрено наказание в виде дисквалификации.

Руководителя организации могут дисквалифицировать за совершение следующих административных правонарушений:

• за повторное нарушение трудового законодательства
• если повторно не представлены или представлены, но недостоверные сведения о юрлице в налоговую, в случае предусмотренности законом предоставления таких сведений
• в случае не выполнения в установленный срок законного предписания
• совершение неправомерных действий при банкротстве
• за повторное нарушение обязанности по подаче заявления о банкротстве организации
• если допущено преднамеренное или фиктивное банкротство организации
• при совершении незаконных действий, связанных с получением или распространением информации о кредитной истории
• в случае повторного совершения или незаконного ограничения права на образование
• нарушение требований промышленной безопасности
• иные правонарушения, посягающие на права граждан, на здоровье, нарушения в области охраны собственности, в промышленности, строительстве и энергетике, нарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности СРО, в области финансов, налогов и сборов, нарушения, которые посягают на институты госвласти, против порядка управления, нарушения, которые посягают на общественный порядок и общественную безопасность

viktor_ermakov

Уважаемые коллеги-новации при регистрации бизнеса.Разберем ситуацию на примере: Директор компании, которой уже 10 лет решил в мае 2016 года зарегистрировать еще одну фирму. Учредителями выступили компании, давно работающие на рынке. Директор претендовал на должность Генерального Директора. После сдачи документов в ИФНС он был неприятно удивлен, что ему отказали в регистрации.

1. Что произошло.

1. Три года назад под новый проект создали компанию, в которой он значился Директором.

   Пока оформляли компанию, необходимость в ней отпала. Компания не работала, отчетность не сдавали.

Конечно это нарушение: отчетность нужно сдавать вне зависимости от деятельности фирмы.

Даже не открыли расчетный счет.

1. Два года назад налоговики исключили компанию из ЕГРЮЛ как недействующее юрлицо. В тот момент Директор расценил это как благо, ведь не пришлось нести затраты по ликвидации.

Дисквалификация директора и учредителя

Закон не предусматривает дисквалификацию учредителя общества, однако в реальности по отношению к учредителям или соучредителям в определенных ситуациях применяется мера, аналогичная дисквалификации. Работает этот механизм так:

1. Учредители ООО не ведут деятельность, не сдают ежегодную налоговую отчетность (хотя за это предусмотрена ответственность) и не собираются ликвидировать общество, чтобы не тратить на это усилия и не нести связанные с этим расходы.
2. Налоговая инспекция пользуется правом (но не обязанностью, по определению ВАС РФ) исключить из ЕГРЮЛ по определенным критериям такие «брошенные» организации.
3. Бывшие учредители или директор «брошенной» компании пытаются создать новое общество, купить долю в другом ООО, занять должность директора – и вот тут их ожидает неприятный сюрприз: ФНС отказывает в регистрации организации или включении в ЕГРЮЛ в качестве управляющего сотрудника общества. И такая норма применяется в отношении недобросовестных учредителей в течение трех лет со дня исключения из реестра.

Не стоит пускать дело на самотек. Во избежание неприятностей следует вовремя сдавать отчетность, не иметь кредиторских задолженностей и задолженностей по налогам: возможностей «слить по-тихому» фирму и открыться заново, становится все меньше. Предпринимателям стоит переходить на законное поле ликвидации и банкротства обществ.

Проверка факта дисквалификации

КоАП (ст. 32. 11) устанавливает обязанность при заключении договора с гендиректором проводить проверку соискателя на факт его дисквалификации. Это означает, что если организацией будет управлять лицо, дисквалифицированное по суду, то она несет за это ответственность.

Важно! Если гендиректор продолжает управлять «старой» компанией или принят как руководитель в другую фирму, он может быть оштрафован на 5 тыс. руб

Фирме грозит штраф до 100 тыс. руб. Об этом говорится в ст. 14.23 КоАП.

Контроль в этой сфере осуществляет ФНС. Федеральный орган формирует и ведет реестр лиц, подвергнутых дисквалификации. Эти сведения открыты и содержатся на сайте налоговой службы, доступ к данным общедоступен, предоставляется безвозмездно. Если организация запрашивает официальный документ, он может быть предоставлен электронно или на бумажном носителе, отправлен почтой. При этом оплачивается сумма – 100 руб.

Запрос на предоставление сведений тоже может быть сформулирован как на бумаге (через ИФНС, МФЦ), так и через интернет, используя возможности сайта налоговой службы.

На запрос могут быть получены (по тексту пр. Минфина №177-н от 30/12/14 г.; КоАП ст. 32.11):

• выписка из реестра о дисквалификации;
• справка об отсутствии факта дисквалификации;
• информационное письмо о невозможности предоставления однозначных сведений по запрашиваемому лицу.

Подводя итоги

1. Дисквалификация генерального директора – это запрет руководить фирмой определенный судом отрезок времени.
2. Принимая на работу нового гендиректора, необходимо проверить, не подвергнут ли тот дисквалификации. Это можно сделать по запросу в ФНС, которая составляет реестр соответствующих сведений и выдает официальные документы – выписки из реестра, справки.
3. Если фирмой руководит дисквалифицированный директор, он может быть оштрафован как частное лицо. Одновременно штраф может быть наложен и на юрлицо — до 100 тыс. рублей.
4. Дисквалифицированный гендиректор должен быть уволен. Кроме того, он может занять другую должность в той же компании, при наличии такой должности и его согласии.
5. Дисквалификация применяется к руководителю, допустившему злостные нарушения трудового, налогового права, федерального законодательства о регистрации юрлица, о банкротстве, об использовании ККТ.
6. Сходным по последствиям для бывшего гендиректора является запрет занимать руководящую должность. Он применяется, если в послужном списке указанного лица уже есть фирма, которая исключена из ЕГРЮЛ по причине отсутствия какой-либо деятельности и при этом у нее были безнадежные долги перед бюджетом.

Чем грозит дисквалификация участника ООО?

06 марта 2020 / / / Дисквалификация участника ООО — случай для предприятия достаточно серьезный. Что делать в сложившейся ситуации и какими последствиями она может грозить, расскажем в данной статье.

Фото: Дисквалификация по определению, данному в ч. 1 ст. 3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее — КоАП), является основным административным наказанием, а более подробно понятие раскрыто в ст.

3.11 КоАП. Из анализа данной нормы и вытекает ответ на вопрос, кого именно из участников ООО законодатель отнес к числу тех, кто может быть подвергнут данной санкции: дисквалифицировано может быть только физическое лицо (ч. 1 ст. 3.11 КоАП); подвергнутый дисквалификации участник должен относиться к руководящему