Как проверить ооо на долги и судебные дела по инн в 2021 году

Где еще можно провести проверку контрагентов на судебные дела

Узнать о введении процедуры несостоятельности в отношении партнера можно с помощью ЕФРСБ. Он покажет, на каком этапе сейчас процедура, какие требования удовлетворены, начались ли торги и как завершилось рассмотрение. Данные о фирмах, которые не участвуют в делах о банкротстве, здесь не найти.

Если по делу был выдан исполнительный лист, отследить информацию по нему можно в разделе «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП. В числе сведений будет наименование должника, реквизиты документа, сумма задолженности и контакты пристава-исполнителя. Информации о самом арбитражном деле нет.

Сервисы ФНС не предназначены для анализа судебной активности. Зато на сайте ФНС можно проверить контрагентов на благонадежность по ИНН.

Порядок проверки бизнес-партнёра из Беларуси

Чтобы избежать различного рода проблем, рекомендуем проверять контрагента до заключения контракта. Поставщики и покупатели из Беларуси не являются исключением.

Чтобы проверить бизнес-партнёра из РБ, нужно сделать следующие действия.

Запросить учредительные документы

В первую очередь необходимо запросить у белорусского контрагента учредительные документы, по которым проверить размер уставного капитала, адрес регистрации и ФИО руководителя.

Учётный номер плательщика (УНП) – ключевой реквизит компании, который будет использоваться в дальнейшей проверке. УНП уникален для каждого налогоплательщика в РБ.

УНП присваивается при регистрации в налоговом органе. Иными словами, УНП в РБ выступает аналогом ИНН в России.

Проверить контрагента из РБ по УНП

Проверить белорусского контрагента можно и вручную по официальным источникам, но это будет трудно и долго, так как большинство информации находится в закрытом доступе.

Чтобы ускорить процесс, можно использовать специальные сервисы, к примеру, Контур.Фокус.

В Фокусе можно найти информацию о контрагентах из РБ так же быстро, как и о российских компаниях. Для этого нужно выбрать в списке страну Беларусь и в поисковую строку ввести УНП либо наименование проверяемой организации.

Фокус покажет на одной странице сервиса все регистрационные данные компании: её статус, УНП, дату регистрации, адрес и вид деятельности.

Регистрационные данные белорусской компании

Также в карточке компании отобразятся подробные сведения о её деятельности: состоит ли она в Белорусской торгово-промышленной палате, входит ли в Свободную экономическую зону (СЭЗ), имеет ли лицензии, сертификаты и декларации соответствия, зарегистрированные товарные знаки и исполненные контракты.

Все эти факты подтверждают, что компания осуществляет реальную деятельность, а также косвенно свидетельствуют о её благонадёжности. Чтобы детально изучить информацию, нужно кликнуть на интересующий блок – откроется вкладка с подробностями.

Детали в карточке компании

Финансовая отчётность белорусской фирмы

Также в Фокусе можно найти сведения, указывающие, что организация испытывает определённые сложности. В карточке компании есть информация о приказных производствах, судебных делах, проверках и налоговых задолженностях. Если компания имеет большое количество судебных споров в качестве ответчика, в которых контрагенты требуют взыскать с неё крупные суммы, это сигнализирует о том, что нужно ещё раз обдумать все плюсы и минусы сотрудничества с ней.

Приказные производства и судебные дела

В Фокусе отобразится предупреждение, если организация находится на стадии банкротства. Предупреждение будет рядом с названием. В карточке появится соответствующий блок.

Банкротство белорусской фирмы

Чтобы не пропустить важные изменения состояния контрагента, можно поставить его на наблюдение. В таком случае Фокус предупредит, если у организации:

изменятся статус и адрес
начнётся процедура банкротства
появятся приказные производства
появятся судебные решения и заседания, в которых она упоминается

Проверить репутацию партнёра

Советуем почитать в интернете отзывы о белорусском партнёре. Они помогут больше узнать о качестве поставляемых товаров, сроках поставки и оплаты, соблюдаются ли гарантийные обязательства.

Покупателям из России в первый раз лучше заказать небольшую пробную партию товаров и изучить качество и скорость отгрузки.

Российским поставщикам рекомендуется проводить первые отгрузки по предоплате. Когда работа с покупателем станет системной, можно будет рассмотреть вопрос об отсрочке оплаты.

Проверить производство

Аудит приобрел достаточно широкую популярность в Китае, так как там много производств ведутся подпольно и часть производителей на самом деле занимается перепродажей. В одной из предыдущих статей мы подробно рассматривали правила проверки контрагентов из Китая.

И, хотя в Беларуси такое встречается гораздо реже, всё равно нужно быть начеку. Необязательно заказывать полный аудит производства: достаточно попросить поставщика показать фотографии или же провести экскурсию по предприятию с помощью видеоконференции.

Проверка надежности контрагента через арбитражный суд

Арбитражный суд является надежным инструментом для проверки контрагента перед заключением деловой сделки. С его помощью можно получить информацию о надежности и финансовой устойчивости потенциального партнера. Отправить запрос в арбитражный суд можно по ИНН контрагента, что позволяет быстро и эффективно получить нужную информацию.

Основная задача проверки надежности контрагента через арбитражный суд — выяснить, имеются ли у него задолженности перед другими компаниями. В случае если контрагент зарегистрирован в арбитражном суде, это может служить серьезным поводом задуматься о его надежности

При наличии дел в арбитражном суде следует обратить особое внимание на эту информацию и проанализировать статус дела и сумму задолженности

После получения информации о наличии дел в арбитражном суде у потенциального контрагента необходимо проанализировать ее и принять соответствующие решения

Если сумма задолженности небольшая или в дело вовлечены сторонние обстоятельства, можно принять эту информацию во внимание и продолжить дальнейшую работу. Однако, в случае серьезных задолженностей или сомнительных обстоятельств, стоит задуматься о возможности заключения сделки с таким контрагентом

В целом, проверка надежности контрагента через арбитражный суд является важным этапом заключения деловых сделок. Она позволяет минимизировать риски и принять обоснованные решения на основе полученной информации. Используя данную процедуру, можно избежать проблем, связанных с партнерами, имеющими задолженности или сомнительную репутацию.

Письмо-претензия о погашении задолженности

Когда составляется такое письмо

Поводов для написания письма с требованием погасить образовавшуюся задолженность может быть несколько:

нарушение сроков оплаты, указанных в договоре;
просрочка по кредиту.

Направление претензионного письма обязательно, если планируется подача искового заявления о взыскании задолженности в принудительном порядке. Без попытки досудебного урегулирования, о которой и свидетельствует данный документ, иск не будет удовлетворен, а возможно, даже не будет рассматриваться.

Особенности составления

Структура претензионного письма является обычной, а содержание оформляется в свободной форме с обязательными ссылками на нарушенные пункты о сроках и сумме уплаты по договору. Нюансы варьируются в зависимости от типа договора:

купля-продажа;
аренда;
договор подряда;
перевозка;
хранение;
оказание услуг;
иное.

Желательной является ссылка на законодательные акты, которые оказались нарушенными. Обязательно указание сроков, в течение которых контрагент согласен принять средства в уплату задолженности без неустойки (или с указанной неустойкой), не обращаясь за взысканием в суд.

Залиманскому Константину Петровичу,
проживающему по адресу:
300971, г. Тула, ул. Пузакова, д.71, кв.19
От ООО «ЖКХ-сервис»,
юридический адрес:
300971, г. Тула, ул. Пузакова, д.70

Претензионное письмо
об уплате задолженности

ООО «ЖКХ-сервис» ставит Вас в известность о том, что за вами числится задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 482 руб. 78 коп., которая образовалась по состоянию на 01 октября 2016 года. Уведомляем Вас о необходимости в недельный срок со дня получения данного письма погасить указанную задолженность.

Если требование об уплате не будет выполнено в указанный срок, подача воды в вашу квартиру будет ограничена, а впоследствии прекращена, повторное подключение будет платным, в соответствии с постановлением Правительства №354 от 06 мая 2011 года, раздел 11. В случае неуплаты вопрос взыскания задолженности будет решаться в судебном порядке.

Напоминаем, что в соответствии со ст.155 п. 1 плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем. В случае несвоевременной уплаты будут начисляться пени (ст.155 п. 14 Жилищного кодекса РФ). Для погашения задолженности и причины её образования просим Вас явиться в ЖКХ по адресу: 300971, г.Тула, ул. Пузакова, д.70.

03.10.2016 г. Генеральный директор ООО «ЖКХ-сервис» /Терентьев/ В.В.Терентьев

Арбитражный суд: проверка дела по ИНН

Арбитражный суд – это специализированный орган юстиции, который разрешает экономические споры между участниками предпринимательской деятельности. Один из важных аспектов проверки дела в арбитражном суде – это проверка ИНН контрагента.

ИНН – это идентификационный номер налогоплательщика, который присваивается каждому гражданину и организации на территории Российской Федерации. Проверка дела по ИНН контрагента позволяет убедиться в его надлежащей регистрации и состоянии налоговых платежей.

Проверка дела по ИНН контрагента – это необходимая процедура для предотвращения возможных финансовых рисков. Информация, полученная при проверке, позволяет оценить репутацию контрагента и принять обоснованные решения при взаимодействии с ним.

А все могло бы быть по-другому…

98 миллионов рублей — размер субсидиарной ответственности, которую понесет генеральный директор строительной фирмы, главный бухгалтер и финансовый директор также были заявлены налоговым органом для привлечения к субсидиарной ответственности, но чудом избежали ее.

А что, собственно, произошло? Ничего особенного, обычная и вполне тривиальная для сегодняшнего дня ситуация:

Ничем не примечательная строительная фирма выполняла госконтракты и привлекала для этих целей поставщиков и подрядчиков.
Поставщики и подрядчики имели так себе репутацию, не имели ресурсов и мощностей для выполнения работ, о чем фирма, конечно, не могла не знать, но утруждать себя сбором документов, подтверждающих ее собственную непричастность к неблагополучным контрагентам, не стала.
По итогам налоговой проверки фирма получила доначисления и штрафы в размере 98 миллионов рублей, которые несколько лет безуспешно пыталась оспорить в судах.
Налоговый орган инициировал банкротство компании и обратился в суд для привлечения к субсидиарной ответственности генерального директора (он же один из учредителей), главного бухгалтера, другого учредителя (к слову, все трое имеют одну и ту же фамилию), а также финансового директора фирмы, являвшегося миноритарным участником.
Решением суда субсидиарная ответственность в полном объеме 98 миллионов рублей возложена на генерального директора фирмы, остальным участникам процесса удалось ее избежать, потому что налоговому органу в данном деле не хватило доказательств их вины.

Суд подробно объяснил, что не так делал директор, что оказался во всем виноват:

Не инициировал проверку наличия у привлекаемых контрагентов необходимых технических, трудовых, материальных мощностей для проведения необходимых работ.
Не собрал сведений о деловой репутации контрагентов, их платежеспособности и добросовестности.
Не запросил подтверждений полномочий лиц, подписывающих первичную документацию от имени контрагентов.
Не имел закрепленных где-либо критериев отбора контрагентов для сотрудничества и не смог привести доводы, объясняющие выбор спорных поставщиков.

Обратим внимание на важный нюанс, что виноват директор, по мнению суда, не в том, что контрагенты обманули бюджет, а именно в том, что он не пытался собрать и задокументировать необходимую информацию об этих контрагентах перед заключением с ними договоров. А это, как говорят в Одессе, две большие разницы, которые нужно понимать.

Электронная подача документов в арбитражные суды РФ

Подать документы в арбитражный суд можно в электронном виде – через систему «Мой Арбитр».

В разделе «Мои данные» (после регистрации в системе «Мой Арбитр» через Госуслуги) появляется информация о зарегистрированном лице. При необходимости ее можно отредактировать.

В разделе «Заявления и жалобы» можно составить иск, жалобу или заявление на пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Посмотреть документы по своему делу можно соответствующий раздел системы. Кроме этого, через «Мой Арбитр» человек или организация может подать заявление на банкротство.

Для работы с системой «Мой Арбитр» пользователю нужно иметь усиленную электронную подпись.

Как использовать сайт арбитражных судов

Сайт arbitr.ru прост в использовании. Как и на любом другом сайте, на нем можно найти справочную информацию и ссылки на другие официальные сайты ведомств и министерств.

Ссылки на другие сайты расположены справа, и в них включены:

Верховный суд;
ФССП;
Госдума РФ;
ФНС;
портал закупок;
и другие.

В разделе «О федеральных арбитражных судах» дается общая информация о судебной системе в России: что в нее входит, как происходит рассмотрение дел и обжалование судебных актов, а еще там можно узнать размер государственной пошлины для подачи документов в суд.

В разделе «Правовые основы» опубликованы наиболее значимые законы и нормативно-правовые документы по судам, включая Конституцию РФ, кодексы, закон «О персональных данных», регламент арбитражных судов.

В разделе «Статистические данные» представлена обобщенная информация по рассмотрению дел арбитражными судами за год. В настоящее время наиболее актуальная информация касается 2018 года.

В разделе «Архив» представлены данные по работе судов, посещаемости сайта, постановления и правовые позиции Президиума ВАС РФ до 2014 года. Данная информация уже не пригодится ни для кого, так как в среднем рассматривается период за последние 5 лет. Но и удалять такие данные нельзя, так как нормативно-правовая база и судебные акты остаются в публикации даже после их изменения или утраты действия.

На сайте Arbitr.ru в виде информационных материалов представлена информация о процедуре медиации или переговоров. Данная информация полезна для общего изучения, так как такие процедуры позволяют урегулировать возникший спор даже после начала судебного рассмотрения.

Досудебная претензия — что это такое, нормативная база

В законодателе термин «досудебная претензия» имеет разностороннее определение, исходя из сопутствующей тому ситуации, которая привела к спору. Претензия в суд может отображаться как жалоба, основывающаяся на представляемых фактах, которые доказывают нарушение прав одной стороны другой. Такой документ может называться по-разному:

жалоба;
заявление;
письмо;
обращение.

Вышеописанные виды документов тоже по праву могут рассматриваться, но только если в них отображается нарушение гражданских прав заявителя.

В данном случае образец досудебного требования — это документ, который отображает недовольство одной стороны (истца) к виновнику (ответчику) в сложившейся между ними ситуации. Возникнуть требования могут тогда, когда кто-то некачественно исполнил свои обязательства по договору или закону, либо вовсе отказался от их выполнения.

Досудебная претензия

Причины составления досудебного требования:

Покупатель недоволен качеством покупки, ее состоянием или нужный товар отсутствует в каталоге. В данном случае можно добиться возврата денег при помощи подачи рекламации.
Водителем нарушены правила перевоза пассажиров, его действия привели к ДТП.
Застройщик не выполнил работу в период, указанный в соглашении. При этом может составляться денежный иск на возмещение неустойки. В данном случае необходимо соблюдать правильный порядок составления документа.
Невыплата страховки от страховой компании.
Претензия может подаваться работодателю о невыполнении пунктов трудового соглашения.
Можно написать требование к обществу с ограниченной ответственностью при нарушениях с его стороны. Как пример, может составляться претензия ООО к ООО.

Важно! Чаще всего в практике встречается досудебная претензия от банков или коллекторов, когда клиент частично или полностью не производит оплату по условиям кредитного договора. Документ имеет определенную законодательством форму

Нормативная база применения требования:

ст.165,1 ГК РФ регламентирует гражданско-правовые последствия, возникающие между сторонами в процессе сотрудничества, по отношению друг к другу с момента получения оного документа лично или представительским лицом;
ст.132 ГПК РФ и ст.126 АПК РФ предусматривают обязательство к применению прилагающихся документов к заявлению претензионного характера.
ст.148 АПК РФ и ст.222 ГПК РФ регламентируют отказать в принятии претензии, если не будет соблюден порядок его предоставления в суд.

Соблюдение досудебного порядка является обязательным к исполнению перед направлением искового заявления в суд.

Квитанция о затратах

Когда возможно досудебное урегулирование споров

Досудебное урегулирование спора можно рассматривать как некую процедуру, в процессе которой стороны ее пытаются без привлечения судебной инстанции добиться мирного разрешения. Данный порядок является одним из видов защиты гражданского и субъективного права. Досудебное урегулирование споров может быть добровольным или принудительным (обязательным).

Важно! Обязательное урегулирование закреплено законодательно или договором. Добровольно — носит характер волеизъявления сторон

Порядок действий в урегулировании конфликтующих сторон:

Необходимо изначально определиться в том, нужно ли применять досудебный порядок разрешения спора.
Узнать, какие условия должны быть соблюдены сторонами для оформления досудебного разбирательства.
Правильно составить документ, после направить его ответчику, в установленные законом сроки.
В зависимости от результата, если контрагент согласился с претензией, то составить соглашение; если же поступил отказ в принятии, тогда требование направить в виде искового заявление в судебную инстанцию.

Обязательное урегулирование спора закрепляется в процессуальном законодательстве, по части в ст.135 ГК РФ. Обязательный порядок предусматривается в таких случаях:

согласно федеральному законодательству и его положениям;
если оное право предусматривается заключенным договором.

Жалоба

Как интерпретировать собранные сведения о контрагенте

Интерпретация собранных данных о контрагенте включает в себя анализ трёх ключевых аспектов: финансовое положение компании, её участие в судебных процессах и общий потенциал для долгосрочного сотрудничества.

Финансовый статус: сосредоточьтесь на текущем экономическом состоянии компании. Растут ли доходы, какие обороты, и существуют ли непогашенные долги

Высокие обороты и отсутствие значительных долгов обычно указывают на здоровую финансовую ситуацию.

Арбитражные дела и суды: наличие судебных разбирательств может быть тревожным сигналом, но важно понять характер этих дел. Дела, связанные с защитой прав и интересов компании, могут говорить об активной позиции, в то время как частые иски о невыполнении обязательств могут указывать на проблемы.

Потенциал контрагента: оцените общий потенциал для сотрудничества

Это включает в себя не только текущее положение дел, но и возможности для будущего роста, расширения деятельности и взаимовыгодного партнерства.

Собрав и проанализировав эти данные, вы сможете сформировать общее представление о надёжности и перспективах сотрудничества с потенциальным контрагентом.

Что именно проверяется

В процессе заключения сделки компания становится ответственной за ее исход и принимает риски. Юристы, работающие в ней, обязуются по возможности их предотвратить. С этой целью организуется комплекс проверочных мероприятий.

Если представитель компании имеет сомнения и подозрения, он может произвести проверку. В случае обнаружения «невыгодных» данных ее руководство вовремя откажется от сотрудничества.

С помощью специальных сервисов доступно проведение проверки следующих сведений:

инициирование процедуры банкротства;
степень добросовестности;
причастность к компаниям-однодневкам.

Юристы компании, планирующей заключить соглашение, проверяют следующие пункты:

наличие долгов перед кредиторами или налоговыми службами;
общие положения отчетности в сфере бухгалтерии;
арбитражные дела;
ситуации, связанные с неисполнением обязательств или их недобросовестным выполнением;
отношение к массовым адресам;
наличие полномочий для проведения сделок.

Публикация судебного акта с опозданием не означает продление срока его обжалования

В феврале решением арбитражного суда закрытое акционерное общество было признано несостоятельным, в отношении него открыто конкурсное производство. На основании определения суда первой инстанции от 12 апреля в реестр требований кредиторов общества включено требование индивидуального предпринимателя в размере около 29 млн рублей.

27 апреля банк, также являющийся конкурсным кредитором должника, не согласившись с этим определением суда, подал апелляционную жалобу, которая почти месяц спустя была возвращена заявителю. В своем определении апелляционный суд указал, что жалоба подана банком 28 апреля, т.е. за пределами 10-дневного срока обжалования решения суда первой инстанции.

В кассационной жалобе банк просил отменить определение апелляционного суда, восстановить пропущенный срок подачи апелляционной жалобы и направить дело в суд апелляционной инстанции для рассмотрения вопроса о принятии жалобы к производству.

Банк указал, что, согласно уведомлению системы «Мой арбитр», апелляционная жалоба на определение от 12 апреля поступила в систему подачи документов 27-го числа, в связи с чем нельзя согласиться с выводами апелляции о том, что жалоба была направлена 28 апреля. Кроме того, банк указал, что само определение суда первой инстанции размещено в картотеке арбитражных дел на сайте только 17 апреля, т.е. на третий день после его изготовления в полном объеме. Так как апелляционная жалоба подана 27 апреля, т.е. с просрочкой всего в один день, по мнению заявителя, апелляционный суд, возвращая ее, не мог ограничиться указанием на пропуск установленного срока ее подачи.

Арбитражный суд округа не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Суд кассационной инстанции отметил, что согласно ч. 3 ст. 223 АПК РФ определения, которые выносятся арбитражным судом при рассмотрении дел о несостоятельности и обжалование которых предусмотрено, могут быть обжалованы в течение 10 дней со дня их вынесения. Таким образом, срок подачи апелляционной жалобы на определение суда первой инстанции от 12 апреля истек 26 апреля.

Суд согласился, что указание апелляционного суда на то, что жалоба банка была подана 28 апреля, хотя в системе «Мой арбитр» она зарегистрирована днем ранее, является ошибочным. Вместе с тем ошибочное определение даты подачи жалобы не привело к принятию неправильного решения, так как она все равно была подана за пределами установленного срока.

При этом доводы банка о том, что определение суда первой инстанции было опубликовано через три дня после его изготовления в полном объеме, не были приняты. Суд округа указал, что согласно п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 28 мая 2009 г. № 36 обстоятельства, на которые ссылается банк, при наличии соответствующего ходатайства могли явиться основанием для восстановления пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, однако такое ходатайство заявлено не было. Соответственно, содержащееся в кассационной жалобе ходатайство о восстановлении пропущенного срока в порядке апелляционного производства не может быть удовлетворено.

Адвокат Бюро присяжных поверенных «Фрейтак и Сыновья» Данил Бухарин отметил, что в судебном акте затронута проблема, с которой часто сталкиваются практикующие юристы в век «электронного судопроизводства». По его словам, несмотря на то, что действующей Инструкцией по делопроизводству в арбитражных судах прямо предусматривается, что тексты судебных актов должны размещаться в сети «Интернет», в картотеке арбитражных дел и в банке решений арбитражных судов, в полном объеме через 24 часа с момента их подписания, зачастую это требование не соблюдается: «Нередко судебный акт размещается в картотеке с опозданием в несколько дней, а то и недель».

«Ошибка подателя апелляционной жалобы состояла в том, что, несмотря на указание им на нарушение суда сроков публикации определения в картотеке арбитражных дел, ходатайство о восстановлении срока заявлено не было. Это очень досадная и тем не менее значительная ошибка, повлекшая возвращение апелляционной жалобы», – заключил эксперт.

Партнер АБ «Бартолиус» Дмитрий Проводин пояснил, что закон устанавливает процессуальные сроки на обжалование в целях стабильности судебных актов. «Каждая сторона несет риск неблагоприятных последствий совершения или несовершения тех или иных процессуальных действий. Это означает, что, насколько бы ни был пропущен срок, отсутствие ходатайства о его восстановлении влечет неблагоприятные для стороны последствия в виде непринятия жалобы к рассмотрению. У суда отсутствует возможность восстановить срок по своей инициативе», – подчеркнул он.

Судебные арбитражные дела

В свойстве арбитражного юриста наше сервис-бюро проявляет обслуживание согласно офису в суде в последующих арбитражных судах: в арбитражном суде Столицы, арбитражном суде Столичной сферы, в 9 арбитражном апелляционном суде, в В-десятом арбитражном апелляционной суде (апелляционная ступень), в Федеративном арбитражном суде Столичного округ (отменяющая ступень), в Высочайшем арбитражном суде (присматриваемая ступень).

Предъявлялись единица фирмы иски, сопряженные с патологией обещаний, в этом части налоговыми органами; какими совокупностями режет предприятие;
Участвует единица субконтрагент в характерных разбирательствах (может быть, в соглашении принимать «подводные камни» и «ловушки», вычисленные в посетителей, слабо разбирающихся в нюансах партикулярного законодательства).

Пример составления письма-претензии

Заполнение шапки письма

Вверху документа указывается отправитель, т.е. в нужных строках пишется полное название предприятия в соответствии с регистрационными бумагами, адрес и телефон для связи. Далее вписывается получатель: его наименование и конкретное лицо, к которому напрямую происходит обращение должность, Ф.И.О.

Затем ставится дата составления письма и его номер по внутреннему документообороту, а также пишется название документа с коротким обозначением его смысла (например, «о нарушении по договору поставки»).

Заполнение основной части письма-претензии

В данном разделе следует описательная часть.

Сначала нужно указать причину составления претензии и если это нарушение пункта договора, соглашения или какого-либо др. документа, то надо дать на него ссылку, т.е. вписать его дату, номер и суть.
Если речь идет о денежных средствах, то их нужно указывать как цифрами, так и прописью.
Потом следует сформулировать сам текст претензии (когда проблем несколько, вносить их следует отдельными пунктами) и предложить исполнить свои обязательства в конкретные сроки (тоже цифрами и прописью).
Напоследок надо обрисовать действия, которые отправитель готов предпринять для более кардинального метода решения проблемы (например, обращение в суд).
В конце письмо нужно обязательно подписать, с расшифровкой подписи и указанием должности подписывающего лица.

Как узнать, в какой суд подавать иск

Не каждый день простому человеку приходится иметь дело с судом. И далеко не всегда и не у всех есть возможность обратиться к юристу или адвокату за помощью в составлении искового заявления, ведь такая услуга стоит денег. Если вы решили обращаться в суд самостоятельно, то, несомненно, озадачитесь вопросом: в какой суд обращаться? Об этом наша статья.

выдача судебного приказа (например, по взысканию начисленной, но не выплаченной зарплаты, алиментам на детей, если не надо оспаривать или устанавливать отцовство и нет заинтересованных лиц — других получателей алиментов);
дела о разводе, если нет спора о детях;
дела об определении порядка пользования имуществом (например, квартирой, которая находится в общей собственности нескольких человек);
семейные споры, в т.ч. о взыскании алиментов на детей;
дела о разделе имущества между супругами (не больше 50 тысяч рублей).

Несколько способов проверить контрагента на суды онлайн

В том случае, если компания или предприниматель участвовали в арбитражных судебных делах, система выдаст следующую информацию.

Порядковый номер судебного дела.
ФИО судьи, а также текущая судебная инстанция.
Данные об истце и ответчике.

Обратите внимание на то, что все дела из картотеки «Электронное правосудие» имеются в открытом доступе. Чтобы познакомиться со всеми деталями дела интересующего вас контрагента, просто нажмите на порядковый номер дела и получите всю необходимую информацию по нему непосредственно на сайте арбитражных судов

При необходимости вы также можете распечатать дело в формате PDF.

Для чего проверять контрагента на судебные дела

Проверка контрагента по ИНН на суды перед заключением сделки поможет заблаговременно получить важную информацию, которая обезопасит вас от контактов с недобросовестными компаниями, а также мошенниками и фирмами-однодневками. Вы узнаете, участвовал ли потенциальный деловой партнер в судебных тяжбах в качестве истца или ответчика, с кем судился, и что послужило причиной открытия дела в арбитражном суде.

В частности, если в процессе проверки контрагента на наличие арбитражных дел по ИНН выяснится, что такая компания или ИП неоднократно нарушали условия договоров и не платили поставщикам за товары/услуги, есть большая вероятность того, что аналогичным образом они будут поступать и с вами. Помимо этого, проверка контрагента на суды поможет выявить наличие других проблем и нарушений.

Нарушение прав собственности или владения недвижимым имуществом.
Признание банкротом и запрет на ведение предпринимательской деятельности.
Исключение контрагента налоговой службой из реестров ЕГРЮЛ/ЕГРИП с фактической ликвидацией юридического лица или ИП.
Неправомерное использование товарных знаков, зарегистрированных другими организациями и предпринимателями.
Уничтожение товарно-материальных ценностей, порча имущества.
Наличие задолженностей перед налоговой службой, коммунальными предприятиями, госслужбами, муниципальными органами.

Чтобы обратиться в арбитражный суд для проверки контрагента и узнать, выступал ли он когда-либо в качестве ответчика или истца, достаточно знать всего один реквизит: ИНН или ОГРН. Кроме того, вы можете проверить компанию на участие в судебных делах, указав ее наименование или юридический адрес, по которому зарегистрирована организация.

Положение «знай своего контрагента» как инструмент минимизации налоговых рисков

Типовые вопросы типового допроса генерального директора в налоговой инспекции:

«Каким образом проверяли подрядчика?»
«Как удостоверялись в наличии у него опыта, техники, деловой репутации?»
«Какие процедуры внедрены в вашей компании по проверке поставщиков?»

И типовые, к сожалению, ответы: «Никак», «Смотрел в интернете», «Запрашивал немного документов», «Процедуры не установлены».

Положение «знай своего клиента» — это внутренний нормативный документ компании, который нужен вам как воздух, как приказ о назначении генерального директора, как Библия, если вы:

привлекаете для работы поставщиков и подрядчиков;
приобретаете расходные материалы;
занимаетесь перепродажей товаров.

Зачем он вам нужен:

Затем, чтобы хотя бы лежал и был, и вы могли, когда вас вызовут на допрос или комиссию (а вызовут обязательно, если занимаетесь чем-то из вышеперечисленного), сослаться на него и предоставить его в налоговую или банк в подтверждение того, что процедуры по проверке и отбору поставщиков у вас есть и внедрены в работу. Поверьте, иногда этого более чем достаточно налоговикам, чтобы не трясти и не проверять вас дальше! Вы для них с таким документом сразу на другом уровне, на том, где, по крайней мере, не будут разводить на лоха и пытаться заставить самостоятельно заплатить ни за что.
Затем, чтобы применять его в работе и проверять-таки по нему своих подрядчиков и оставлять этому документальные следы. Ну, это уже для тех, кто созрел до определенного уровня самосознательности в своей компании и хочет выходить на новый уровень организации процессов в компании, а не только жить сегодняшним днем, ожидая блокировки счета по 115-фз или бледного цвета лица на допросе.

Что спасло от ответственности остальных участников этого дела

Главного бухгалтера

Налоговый орган не смог представить документальных доказательств того, что бухгалтер не просто вел учет, но и участвовал в принятии решений о заключении сделок с недобросовестными контрагентами.

Здесь нужно отметить, что достаточно часто главные бухгалтеры вовлечены в процесс согласования договоров, чему остаются те или иные свидетельства (например, листы согласования договоров). Соответственно, можно предположить, что, окажись в этом деле, подобные свидетельства в руках налоговиков, не факт, что главному бухгалтеру удалось бы избежать ответственности и заявить о том, что он был просто счетоводом.

Финансового директора, несмотря на то, что он был миноритарным участником фирмы

Как ни странно, спасли его собственные действия, хотя и осуществлял он их, судя по всему, не из повышенной добросовестности, а ввиду конфликта с другим участником фирмы.

Он представил суду доказательства того, что инициировал ряд судебных разбирательств с некоторыми из спорных поставщиков фирмы и даже выиграл несколько дел, признав ряд сделок фиктивными.

Суд счел это достаточными доказательствами непричастности финансового директора к заключению спорных сделок.

Использование ИНН для проверки дела в арбитражном суде

Проверка дела контрагента по ИНН позволяет получить информацию о его участии в судебных разбирательствах, решениях суда, исполнительных производствах и других арбитражных процедурах. Это позволяет оценить риски и надежность партнера перед заключением сделки или контракта.

Использование ИНН для проверки дела в арбитражном суде осуществляется с помощью специальных информационных баз данных, где собрана информация о всех участвующих в арбитражных процедурах лицах. Для проведения проверки достаточно ввести ИНН контрагента и получить информацию по его делам в суде.

Проверка дела контрагента по ИНН позволяет избежать недобросовестных партнеров, которые имеют проблемы с судебными разбирательствами или исполнительными производствами. Это помогает обеспечить безопасность и минимизировать риски при заключении сделок и контрактов.